Ankara merkezli mali suç soruşturması: Alihan Kuriş’in de aralarında olduğu 49 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik mali operasyon başlatıldı. Soruşturmada, aralarında örgüt yöneticilerinin de yer aldığı 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli operasyonun 17 ilde yürütüldüğü, toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı öğrenildi. Adreslerin 43’ünün doğrudan adres, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu belirtildi.

Soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil; iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı ifade edildi. Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü; şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu kaydedildi. Bazı şirketlerin sermaye yapıları ile para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizler inceleniyor. Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Söz konusu rakamın ve transferlerin suçtan elde edilen gelirle bağlantısı, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda netleşecek. Yurt dışı kaynaklı para transferleri de mercek altında; para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu iddiaları araştırılıyor.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafazası ve muhtemel kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirleri uygulandığı bildirildi. Bu tedbirlerin kapsamı, mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşecek.

Öte yandan soruşturma kapsamında herhangi bir derneğe veya dini hizmet faaliyetinde bulunan yapılara yönelik işlem gerçekleştirilmediği öğrenildi. Operasyon, şüphelilerin yakalanmasına ve mali delillerin toplanmasına yönelik olarak sürdürülüyor. Soruşturmanın kapsamının, MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerindeki incelemelerle şekillenmesi bekleniyor.